LLAMAN A REPORTAR OPERACIONES INUSUALES, PARA NO SER COPARTÍCIPES EN LAVADO DE DINERO

Las compañías de seguros deben estar al pendiente del comportamiento inusual de las operaciones de aseguramiento de sus clientes, en virtud de que atráves de éstas, en muchas de las ocasiones, se desprenden actividades relacionadas con lavado de dinero y en las que, de no reportar oportunamente tanto montos como faltantes en la documentación, la aseguradora indirectamente se puede vovler coparticípe tales ilícitos.

Así lo advirtió Guadalupe Zendejas, Oficial de Cumplimiento de Tokio Marine, al hablar en torno del tema  ¨Prevención de Lavado de Dinero¨, durante el curso de capacitación que para tal efecto organizó la Asociación de Funcionarios del Sector Asegurador (FUSA) que preside José Luisa Gutiérrez y dirige Francisco Benet López.

Reitera especialista llamado a las aseguradoras a vigilar ese punto.